,


Наш опрос
Хотели бы вы жить в Новороссии (ДНР, ЛНР)?
Конечно хотел бы
Боже упаси
Мне все равно где жить


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


Крупнейшую в Украине компанию по отмыванию денег возглавляли бомжи, которых потом находили мертвыми
  • 1 апреля 2010 |
  • 12:04 |
  • JheaD |
  • Просмотров: 34529
  • |
  • Комментарии: 8
  • |
Крупнейшую в Украине компанию по отмыванию денег возглавляли бомжи, которых потом находили мертвымиПервое место в Украине среди «минимизаторов» в Украине заняла компания «Весна».

Однако привлечь ее к ответственности государство не смогло, так как основателями компании «были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах – застреленными или зарезанными».
Об этом в интервью газете «Дело» рассказал бывший глава Минфина Игорь Уманский.

«Налоговая пробовала возбуждать уголовные дела против этой компании «Весна» (связывают с группой «Приват» - ред.), привлечь к ответственности ее основателей.

Но юридическими собственниками «Весны» были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах – застреленными или зарезанными.

Однажды эта компания выписала поручение для осуществления платежа физическому лицу - субъекту предпринимательской деятельности на 2 млрд. грн. «кешэм». Это две грузовые машины денег. Платеж был проведен через аффилированный с «Весной» банк. Разумеется, сотрудники банка не могли эту операцию не заметить. Но они ничего не видели и не слышали, а камеры отделения банка ничего не видели.

Руководство налоговой регулярно докладывало на заседаниях правительства о событиях вокруг «Весны», количестве открытых уголовных дел. Но на этом вся борьба с «Весной» закончилась», - рассказал Уманский.

На вопрос журналиста «Почему закончилось?», экс-глава Минфина ответил: «Риторический вопрос».

Крупнейшую в Украине компанию по отмыванию денег возглавляли бомжи, которых потом находили мертвыми



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх