,


Наш опрос
Как изменилась Ваша зарплата в гривнах за последние полгода?
Существенно выросла
Выросла, но не существенно
Не изменилась
Уменьшилась, но не существенно
Существенно уменьшилось
Меня сократили и теперь я ничего не получаю


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


Житомирские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр
  • 29 мая 2009 |
  • 21:05 |
  • sereda |
  • Просмотров: 47350
  • |
  • Комментарии: 2
  • |
0
Житомирские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр


Житомирские налоговики разоблачили конвертационный центр, месячное обращение которого составило свыше 100 миллионов гривен.


Налоговики разоблачили конвертационный центр с месячным обращением 100 миллионов гривен "Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства и организации конвертационного центра", - сообщила сегодня пресс-служба управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области.

В мае этого года после расследования упомянутого преступления оперативникам удалось выйти на непосредственных заказчиков и организаторов нелегальной деятельности. Эти лица использовали подставных лиц и поддельные паспорта и снимали значительные суммы наличных средств со счетов банковских учреждениях Киева.

Во время обысков налоговики изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры, сканеры и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса. По подозрению в организации преступной деятельности задержаны два человека. Сейчас по делу ведется следствие.

Напомним, сегодня глава СБУ сообщил, что шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн.

20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.

По материалам УНИАН

Эта же новость на Корреспондент.net

Ссылка



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх