,


Наш опрос
Нравиться ли вам рубрика "Этот день год назад"?
Да, продолжайте в том же духе.
Нет, мне это надоело.
Мне пофиг.


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


НБУ посилює контроль за готівковими валютними операціями
  • 23 сентября 2011 |
  • 18:09 |
  • bayard |
  • Просмотров: 782
  • |
  • Комментарии: 4
  • |
0
1.09.2011р. НБУ надислав лист "Про результати здійснення перевірок операцій уповноважених банків з готівковою іноземною валютою".



В листі зазначається, що у зв’язку з необґрунтованим збільшенням окремими банками обсягів продажу готівкової іноземної валюти Національним банком України та його територіальними управліннями посилено контроль за дотриманням порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.



Перевірки, що булипроведені НБУ на протязі червня-вересня 2011р. встановили 195 фактів порушень порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, зокрема, 54 факти порушень у діяльності пунктів обміну іноземних валют та 141 факт порушення допущено операційними касами уповноважених банків.



НБУ нагадує, що валюту можна продавати тільки резидиенту.



З метою удосконалення діючого механізму ідентифікації особи, яка здійснює операцію з готівковою іноземною валютою, та встановлення дієвого контролю за значними обсягами готівкових операцій в іноземній валюті Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 11.08.2011 № 278 “Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України” (далі – Постанова №278), яка набирає чинності з 23 вересня 2011 року.



Постановою №278 удосконалена процедура ідентифікації фізичної особи з метою забезпечення визначення її резидентності, яка здійснює операцію з готівкою до 50 000 гривень. Зазначена операція має здійснюватись після пред’явлення документа, що посвідчує особу. Це може бути будь-який документ, що може засвідчити резидентність особи: як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу.



Вимога щодо зберігання у документах операційного (робочого) дня копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, поширюється на валютно-обмінні операції, що здійснюються як на суму в еквіваленті до 50 000 гривень, так і на операції, що перевищують цю суму.



Постановою №278 збільшено розмір граничної суми продажу іноземної валюти через касу банку (фінансової установи) одній особі в один операційний (робочий) день з 80000 гривень до 150 000 гривень (в еквіваленті).
My Webpage



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх