,


Наш опрос
Хотели бы вы жить в Новороссии (ДНР, ЛНР)?
Конечно хотел бы
Боже упаси
Мне все равно где жить


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


СБУ разоблачила схему уничтожения Проминвестбанка и ряда других банков
  • 15 октября 2008 |
  • 14:10 |
  • kasta |
  • Просмотров: 18136
  • |
  • Комментарии: 2
  • |
0
Служба безопасности Украины разоблачила схему разрушения финансовой стабильности «Проминвестбанка».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В частности, по его словам, СБУ разоблачила схему и установила группу лиц, которые пытались, используя счета.

«Уникомбанка» (г. Донецк), снять со счетов «Проминвестбанка» средства в сумме 411 млн. грн. и вывести их из Украины в оффшорные зоны с последующей легализацией.

«Ситуация, произошедшая с «Проминвестбанком», не случайная - за ней стоят конкретные мошенники», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, в результате проверки сотрудники СБУ вышли на группу лиц и возбудили два уголовных дела по факту легализации средств, полученных преступным путем. Как отметил руководитель СБУ, в рамках этих дел выяснен преступный механизм разворовывания средств, которые «Проминвестбанк» должен был направить с конца сентября по 10 октября на своевременную выплату пенсий и зарплат шахтерам и металлургам.

Как заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, данная группа лиц за этот год вывела за границу около 400 млн. грн., в частности через банк «Уникомбанк», владельцем которого является гражданин Украины Александр ШЕПЕЛЕВ.

Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники, по данным В.НАЛИВАЙЧЕНКО, организовали рейдерскую атаку распространения вкладчикам ПИБа ложных СМС-сообщений, повреждения банкоматов в Донецке и Запорожье, распространение в донецких маршрутных такси видеороликов с ложной информацией относительно «Проминвестбанка», размещение соответствующего содержания информации в газетах.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по состоянию на сегодня СБУ заблокировало счета, на которых находится 311 млн. грн., которые мошенники также пытались вывести за границу.

Учитывая ситуацию, в которой оказался «Проминвестбанк», СБУ советует банкам в случае таких проявлений безотлагательно обращаться в контролирующие органы милиции.

источник со ссылкой на УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины установили подозреваемых в размещении 10 и 11 октября в средствах массовой информации публикаций о негативной оценке финансового состояния и кризисных явлениях в деятельности Укргазбанка, Укрсоцбанка, "Райффайзен Банка Аваль".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

СБУ подозревает в заказе размещенных публикаций одно из киевских обществ с ограниченной ответственностью, которое осуществляет коммерческую деятельность в торговой сфере.

Печатные издания размещали статьи за деньги под видом рекламных публикаций.

Собранные материалы подготовлены для передачи в органы прокуратуры с целью возбуждения уголовного дела по статье 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

По данным пресс-службы, эксперты банковской сферы отметили, что упомянутые банки имеют стабильное финансовое положение.

Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch отмечает увеличение рисков в украинской банковской системе.

Также СБУ раскрыла схему легализации преступной группировкой за границей денежных средств входящего в группу крупнейших Проминвестбанка (ПИБ) в сумме 400 млн. гривен и предотвратила попытку выведения за границу еще 311 млн. гривен.

Ранее ПИБ неоднократно заявлял о рейдерских атаках с целью вынудить нынешних владельцев финучреждения продать банк.

Позднее ПИБ столкнулся с массовым оттоком средств, что привело к ухудшению ликвидности.

В конце сентября НБУ выделил ПИБу рефинансирование на общую сумму 5 млрд. гривен для поддержания ликвидности финучреждения, а 7 октября НБУ ввел временную администрацию в ПИБе.

источник



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх