,


Наш опрос
Хотели бы вы жить в Новороссии (ДНР, ЛНР)?
Конечно хотел бы
Боже упаси
Мне все равно где жить


Показать все опросы
Other

Отделочные материалы из натуральной пробки. Информационный портал.
undhaus.ru

Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


В Харькове накрыли конвертцентр, через который прошло 1,5 млрд грн
  • 15 февраля 2010 |
  • 21:02 |
  • Vova |
  • Просмотров: 30352
  • |
  • Комментарии: 8
  • |
0
Харьковские правоохранители пресекли деятельность мощного конвертационного центра, с помощью которого действующие субъекты предпринимательской деятельности минимизировали доходы и уклонялись от уплаты обязательных налогов. По предварительным данным, через расчетные счета фиктивных предприятий, которые действовали под «крышей» конвертцентра, прошло более 1,5 миллиардов гривен

Об этом АТН сообщили в Департаменте свзяей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Как выяснили оперативники ГСБЭП, 35-летний харьковчанин занимался фиктивным предпринимательством – он проводил бестоварные операции, незаконно переводил безналичные средства в наличность и уклонялся от уплаты налогов. На имя мошенника был зарегистрирован целый ряд предприятий и организаций. Злоупотребляя служебным положением, преступник, в частности, составил фиктивный документ касательно финансово-хозяйственных отношений с неким ООО и отобразил в бухгалтерском и налоговом учетах сфальсифицированные данные. В результате этих действий государству были нанесены убытки на сумму более 2,7 миллионов гривен. Также установлено, что мошенник с помощью фиктивных документов и незаконных операций на рынке ценных бумаг осуществлял легализацию средств.

Во время обысков правоохранители арестовали 10 банковских счетов фирм, а также личные счета лиц, причастных к деятельности конвертцентра. Кроме того, была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация, 16 печатей, векселя на общую сумму более шести миллионов гривен, а на счету платежной карты заблокировано средств на сумму 1,3 миллиона гривен. По предварительны данным, за время существования конвертцентра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло свыше полутора миллиардов гривен.

Мошенник был задержан, впоследствии Киевский районный суд Харькова продлил срок содержания под стражей. Сейчас проводятся почерковедческая и компьтерно-техническая экспертизы, устанавливается причастность к деятельности конвертцентра служебных лиц органов налоговой службы.

В отношении фиктивного предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Преступнику «светит» наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией всего имущества.

В Харькове накрыли конвертцентр, через который прошло 1,5 млрд грн



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх