,


Наш опрос
Как изменилась Ваша зарплата в гривнах за последние полгода?
Существенно выросла
Выросла, но не существенно
Не изменилась
Уменьшилась, но не существенно
Существенно уменьшилось
Меня сократили и теперь я ничего не получаю


Показать все опросы
Other


Курсы валют


Курсы наличного обмена валют в Украине

Внешний вид


О чем не сказал Григорий Омельченко
  • 9 октября 2009 |
  • 16:10 |
  • jorik.13 |
  • Просмотров: 17669
  • |
  • Комментарии: 3
  • |
0
22 мая в своем выступлении в парламенте нардеп Григорий Омельченко заявил, что в его распоряжении находятся документы, которые свидетельствуют о том, что "отдельные лица из ближайшего окружения Президента Украины Леонида Кучмы занимались отмыванием валюты за границей на сотни миллионов американских долларов". В частности, он заявил, что среди этих лиц также один из кандидатов на должность премьер-министра, фамилии которого Омельченко не назвал. "УК" также стало известно, что Григорий Омельченко имел беседу со спикером Иваном Плющом. Вскоре Плющ убыл для консультаций с главой государства Леонидом Кучмой. После этого Президент объявил о своей кандидатуре на пост премьера: это Анатолий Кинах. Хотя по всем раскладам удача должна была улыбнуться Сергею Тигипко - человеку Пинчука, который должен был стать доверенным лицом президентской семьи у правительственного руля.
Остается только гадать как повлияло заявление Омельченко в парламенте, а также какими материалами он располагает и на кого. Вместе с тем, в распоряжении "УК" оказались материалы, которые в данном контексте могут представлять интерес.
О чем не сказал Григорий Омельченко

О чем не сказал Григорий Омельченко

Документ №1


Документ №1.Реляция министра внутренних дел Юрия Кравченко на имя президента Кучмы, датированное 7 мая 1996 года: "Про негативные тенденции в работе коммерческих банков". Из документа следует, что на то время в стране сложилась критическая ситуация с оттоком денег за рубеж через корсчета банков-нерезидентов. На фоне отсутствия национального законодательства по борьбе с отмыванием "грязных денег" это позволяло нечистоплотным банкирам экспортировать украинские капиталы за рубеж в неограниченных масштабах. Далее по тексту:

"…только одна организованная преступная группа, выявленная в ходе расследования уголовного дела №35394 в автономной республике Крым создала более десяти фиктивных коммерческих структур и, пользуясь корреспондентскими счетами банков-нерезидентов в Симферопольском АКБ "Приватбанк", на протяжении 1995 года "отмыла" средств, полученных преступным путем, на сумму 1,5 триллиона карбованцев".

"…Факты расхищения средств и мошенничества с финансовыми ресурсами, выявленные в Житомирской области, где должностные лица филиала ЗАО "Украинский Национальный Дом Селенга" через корреспондентский счет АБ "Латекобанк" в АБ "Приватбанк" присвоили 13 миллиардов карбованцев. Подобные факты имели место также в Киеве, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Одесской, Харьковской и иных областях.

Только во Львовской области возбуждено 6 уголовных дел относительно лиц коммерческих предприятий, которыми незаконно изъято из безналичного обращения через корреспондентские счета прибалтийских банков в АБ "Приватбанк" г.Днепропетровска денежных средств на общую сумму свыше 25 миллиардов карбованцев.

Из возбужденных УМВД Украины в Луганской области уголовных дел усматривается, что преступниками через корреспондентский счет АБ "Латекобанк", который является клиентом АБ "Приватбанк", из безналичного обращения было изъято свыше 46,5 миллиардов карбованцев.

По оперативным данным, в 1995 году за пределы Украины через корреспондентские счета банков-нерезидентов через АБ "Приватбанк" только в республику Латвия было перечислено 7,486 миллиона долларов США.

В то же время по информации, которая поступила от правоохранительных органов республики Латвия, в Украину на протяжении этого периода возвращено лишь 60 тысяч долларов США.

Анализ финансовой деятельности АБ "Приватбанк" свидетельствует, что он имеет 364 корреспондентских счета банков-нерезидентов. Ежедневное денежное обращение по ним составляет 50-60 миллиардов карбованцев, это средства, которые не связаны с производством, торговлей и пр.

Указанное свидетельствует про массовый отток денежных средств за пределы Украины, которые не возвращаются в страну, а если и возвращаются, то наличкой в валюте."

"…С целью недопущения дальнейшего оттока денежных средств с Украины считаем необходимым:

1. Назначить правительственную комиссию по изучению и отработке вопросов оттока из Украины денежных средств через корреспондентские счета АКБ "Приватбанк".

2. По результатам работы комиссии с учетом мирового опыта внести предложения по разработке и принятию Закона Украины по "отмыванию" денег, полученных преступным путем…"

Документ №2. "16 мая 1996 года. Президент Украины. Евгению Марчуку и Виктору Ющенко.
О чем не сказал Григорий Омельченко

Документ №2

Для анализа и принятия соответствующих мер." Далее - приписка рукой Леонида Кучмы: "Прошу ежемесячно докладывать".

Остается загадкой почему делу "Приватбанка" не был дан ход, а вместо этого Леонид Кучма поручил "ежемесячно докладывать". Также не ясно какими аргументами руководствовался Кучма, назначая менее чем через год после этого, в апреле 1997 года своего консультанта по вопросам денежной политики Тигипко сначала вице-премьер-министром, а позже министром экономики. Быть может, с тех пор Сергей Тигпко раскаялся и исправился, что и стало основанием для Президента рассматривать его кандидатуру одной из наиболее реальных на пост премьер-министра образца 2001 года?

Для сведения: в 1995 году через "Приватбанк" только в Латвию было перечислено 7,486 триллиона карбованцев, 295 миллионов российских рублей, 8,3 миллиона немецких марок, 88 миллионов долларов США.

Справка "УК":

"Приватбанк", Днепропетровск.

Родственные, ассоциированные и дочерние предприятия и фирмы:

"Приват-клуб", "Приват-холдинг", "Приват-Трейдинг", "Приват-TV", "Новая газета", газета "Свое дело", "Преском"

Приватбанк, Украина, 320094, Днепропетровск, Победы,30

Тигипко Сергей Леонидович, председатель правления банка до апреля 1997. Родился в Молдавии в 1960 г. Закончил Днепропетровский металлургический вместе с Дубилетом А.В. в 1982. Работал в комсомольских организациях Днепропетровска, секретарем городского, затем областного комитетов. В банке с момента основания в 1992. В 1995 с А.Разумковым и Д.Выдриным выезжал в составе правительственной делегации в Россию, встречался с К. Затулиным, где обсуждался вопрос о создании межгосударственных ФПГ. В феврале 1997 защитил кандидатскую диссертацию по проблемам госрегулирования деятельности коммерческих банков. 8 апреля 1997 назначен вице-премьером на место В. Пинзеника. В интервью 11 апреля 1997 заявил о продолжении в Украине политики реформ, отрицательно отозвался о проведении эмиссии. "Зеркало Недели" 12 апреля 1997 отнесло Тигипко к сфере влияния П. Лазаренко.

СВЯЗИ.

Выдрин Дмитрий Игнатьевич. В 1995 советник Президента Л.Кучмы по вопросам экономики и внутренней политики, курировал в Администрации президента все переговоры с РФ в части оценки воздействия договоренностей на экономическое положение Украины. В конце 1995 года подал в отставку по инициативе Д.Табачника. Отставка принята не была, Выдрина уволили из штата Администрации Президента в апреле 1996, после чего тот перешел в штаты Е.Марчука в аппарат КМ Украины.

Разумков Александр Васильевич. В 1995 году - сотрудник Администрации Президента Л.Кучмы, первый помощник Президента, подал заявление об отставке в конце 1995 практически в одно время с Выдриным. Был уволен в апреле 1996. В декабре 1996 в интервью "Киевским Новостям" признал существование в Украине административно-промышленных "кланов", теневой экономики. Являлся членом Политсовета объединения "Новая Украина". Возглавил Центр экономических и политических исследований (УЦЭПИ), который сотрудничает с фондом им. Конрада Аденауэра. Умер в конце 90-х.

Затулин Константин Федорович. Депутат Госдумы РФ, член фракции коммунистов, председатель думского комитета по делам СНГ, директор "Института стран ближнего зарубежья". С марта 1995 член Национального Совета Конгресса Русских общин. В 1995 находился в оппозиции к первому-вице премьеру РФ О.Сосковцу, который неоднократно приезжал в Киев, вел переговоры с Е. Марчуком по вопросам создания ФПГ в алюминиевой промышленности.

Дубилет Александр Валерьевич, зампредседателя правления до апреля 1997, с мая 1997 - председатель правления. 1962 года рождения

Общая информация о "Приватбанке":

Проект создания банка родился в конце 1991 - начале 1992 годов при премьер-министре Украины В.Фокине под экономическую программу советника премьера Емельянова. Основной бизнес банка в 1992-1993 годах - клиринг мягких валют через ЛОРО-счета. Основные партнеры - банки стран Балтии. В 1993-1994 банк активно работал на рынке межбанковских кредитов, размещал на Украине свободные ресурсы банков РФ, например "Сибнефтебанка", "ОНЕКСИМбанка". В апреле 1995 года "Приватбанк" выступил организатором конференции по банковской деятельности в Ялте. В 1995-1996 годах принимал участие в санации "Лесбанка", "Интеллектбанка", банка "Чернигов" и др. "Приватбанк" через дочерние структуры контролирует свыше 70% предприятий Днепропетровской области по розничной торговле бензином - 100 заправочных станций и 16 нефтехранилищ. Уполномоченный банк ММВБ для расчетов в карбованцах с июня 1996. 13 сентября 1996 года определен постановлением КМ Украины как исполнитель консолидированного кредита предприятиям по оплате задолженностей за электроэнергию против кредитования банка из бюджета ( вместе с Металлург-банком, ПИБ, УСБ и АПБ "Украина"). С октября 1995 по июнь 1996 банк оплачивал из средств своего запорожского управления региональные трансляции ОРТ на сумму 28 млрд крб. С ноября 1996 член Ассоциации клиринговых банков Восточной Европы, сотрудничает с ОНЭКСИМ, Промрадтехбанком, Российским кредитом, Уралвнешторгбанком. В декабре 1996 получил статус уполномоченного банка по ведению бюджетных счетов, получил разрешение НБУ на выдачу гарантий за покупателей акций предприятий под инвестиционные обязательства. В декабре-январе 1996-1997 стал единственным уполномоченным банком на Украине по работе с узбекскими сомами. В 1996 уступил "Кредитимпексбанку" первое место на рынке клиринговых расчетов между РФ и Украиной. "Приватбанк" осуществлял переводы средств для российской части ЧФ. По непроверенной информации в киевском филиале банка работала дочь Леонида Кучмы Елена Франчук. После краха "Градобанка" подал заявку на участие в проектах ЕБРР.

Имеет собственный процессинговый центр. С декабря 1996 уполномоченный банк по кассовому исполнению бюджета, активно скупает для клиентов акции предприятий черной металлургии, приборостроения, горнорудной, химической и пищевой промышленности, активно ведет реестры ценных эмитентов. Депозитарий обслуживает значительное число инвестфондов и компаний. Член Профессиональной ассоциации регистраторов депозитариев ПАРД. Среди крупнейших клиентов - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, Днепропетровский комбайновый завод, Днепрополимермаш. Обслуживал кредитную линию ЕБРР на 8,5 млн долларов.

Работа "Приватбанка" с узбекскими сомами.

Сомы пользуются спросом на валютных биржах в основном для оплаты поставок хлопка из Узбекистана. С сомами работают, в основном, банки стран Балтии и Западной Украины, банки РФ Северо-Западного региона, где расположены прядильные предприятия, работающие на узбекском сырье. По политическим причинам предприятия Узбекистана практически не работают с покупателями РФ, поэтому для таких сделок используются украинские или прибалтийские посредники. Основные консигнационные хлопковые склады для поставок в Западную Европу находятся в Венгрии, с которой традиционными связями располагают банки Западной Украины ( Львовской, Закарпатской, Ровенской областей). В 1995-1996 годах "Приватбанк" принимал активное участие в санации "Захидкомбанка" и "Лесбанка".

Идея Тигипко о кредитовании правительства Украины под залог госпакетов акций приватизированных или реструктуризированных предприятий практически повторяет механизм, примененный в РФ группой "ОНЕКСИМ" в 1995-1996 годах.

Крымский филиал "Приватбанка". Украина, 333000, Симферополь, Пушкина, 15

Возможно, в 1995 году ресурсы филиала использовались в интересах фирм, контролируемых ОПГ "Сейлем".

Дочерние предприятия:

— "ДнепроАзот", Днепродзержинск.

Открытое АО, контрольный пакет сосредоточен у "Приватбанка" и "Приват-Трединга". В сентябре 1996 приватизация завода проверялась Генеральной Прокуратурой Украины, на слушаниях в ВС Украины эта сделка поставлена в вину Ю. Еханурову.

— "Днепрометиз", Днепропетровск, 86% уставного фонда.

— "Интеллект", банк, Киев, Просвещения, д.4.

По тому же адресу зарегистрированы фирмы "Нова Хвыля" и "Карелина". "Интеллект" учрежден высшими учебными заведениями и рядом академических и ведомственных НИИ. Коммерческий инновационный банк, интересы банка лоббировал А. Сугоняко - председатель Ассоциации Украинских Банков, добился отмены для "Интеллекта" штрафных санкций НБУ за несоблюдение нормативов. В 1995 банк испытывал серьезные финансовые трудности, был переведен НБУ в режим санации, режим отменен в феврале 1996. В санации принимал участие "Приватбанк".

— Межрегиональный фондовый союз (МФС), Киев

Создавался по замыслу учредителей как прообраз "национального" депозитария. Уставной фонд 1 млн. грн, номинальная стоимость акции 5000 грн, каждый акционер не может владеть более 10% УФ, после завершения первой эмиссии и подписки УФ сформирован в размере 1,13 млн. грн. Среди учредителей 33 банка, в том числе банки Аваль, Ажио, Вабанк, НБУ, Приватбанк, "ДИКОМ" и 16 торговцев ценными бумагами.

— "Сухая балка", рудник.

— "Чернигов", банк, Чернигов

В 1995 испытывал серьезные финансовые трудности, в 1996 работал в режиме санации, в санации принимал участие "Приватбанк".

— Днепропетровский металлургический завод, Днепропетровск

Юлия Тимошенко о работе Сергея Тигипко в правительстве Ющенко (пресс-конференция от 27 апреля 2001 года):

"Я не могу подвергать критике общую его работу, я думаю, что это может делать только премьер-министр. Но я могу сказать, что лично те программы, которые я проводила в правительстве, имели неистовое сопротивление со стороны Тигипко. И будучи при власти вице-премьер-министром, он поддерживал команду Суркиса и Медведчука и сдерживал наведение порядка на энергорынке. Все постановления были задержаны потому, что виза Тигипко там так и не появилась. И из правительства Ющенко он пошел не просто так... Он просто не смог найти себе места в правительстве, которое работало честно, прозрачно и не лобируя никаких интересов".(чат-конференция 23 мая 2001 года):

Вопрос: Если Кинах не пройдет через парламент, президент сразу назначит и.о., или будет предлагать еще кандидатов?

Тимошенко: Интересно будет президент унижать дальше авторитет политиков, которые предлагают кланы, или все же сразу назначит? Может быть такое, что он и Тигипко через это "горнило" проведет для того, чтобы убрать амбиции. Если через парламент кандидатура не пройдет, то президент назначит своим указом именно того человека, которого он сначала не мог предлагать для назначения. Здесь для него, я думаю, в этом процессе никаких неожиданностей не будет - весь процесс был тщательно спланирован".

Народный депутат Сергей Терехин в интервью "Радио Свобода" 15 мая 2001 года - о том, что представляет Сергей Тигипко и его окружение:

"Например Трудовая партия Украины, "Приватбанк", который очень хочет заменить Сбербанк по обслуживанию бюджета. Есть амиакопровод имени Тигипко, который все знают, но все молчат. Это приватизированный государственный объект, который идет в карман некоторых людей. Есть завод Петровского, где есть мафия, которая ездит в Украину, и есть Тигипко, который отстаивает эту мафию".

Олег Ельцов
ссылка



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут видеть и оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх